市金融控股集團公司治理情況公示
（2022年5月）
市金融控股集團公司建立健全了黨委會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的完善公司治理體系，并且按照議事制度、“三重一大”規(guī)范運行。
第一章 黨委會（黨的組織）
一、黨的工作機構(gòu)
（一）根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《公司法》規(guī)定，公司設(shè)立黨組織機構(gòu)，加強黨組織建設(shè)，充分發(fā)揮國有企業(yè)黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用；
（二）公司黨委設(shè)黨委書記1名，由董事長擔任；副書記1名，其他黨委委員若干名；公司黨委和公司紀委書記、副書記、委員按上級黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《黨章》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命；
（三）公司黨委設(shè)黨群工作部作為工作部門，并配備穩(wěn)定黨務(wù)工作人員開展黨務(wù)工作，有效發(fā)揮黨組織和黨員作用；
（四）公司紀委設(shè)紀檢監(jiān)察部作為工作部門，協(xié)助黨委加強黨風廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
二、黨委會成員
黨委書記：韓永君
黨委副書記：李享林
黨委委員：孫志宏、趙麗、李強、郝建平、劉海民、程鵬。
黨委會秘書：程鵬
三、黨委會職責：
（一）發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，圍繞公司經(jīng)營開展工作，研究部署企業(yè)黨的建設(shè)工作，加強黨組織自身建設(shè)；
（二）保證監(jiān)督黨和國家方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實自治區(qū)黨委、政府和烏海市委、政府有關(guān)決策部署；
（三）堅持黨管干部原則與董事會依法選擇經(jīng)營管理者以及經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合，黨組織對董事會或總經(jīng)理提名的人選進行醞釀并提出意見建議，或者向董事會、總經(jīng)理推薦提名人選，會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議；
（四）研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，并提出意見建議；
（五）承擔全面從嚴治黨主體責任，黨委書記要履行第一責任人的責任，紀委書記要履行監(jiān)督執(zhí)紀問責的職責，公司其他黨員領(lǐng)導(dǎo)人員要落實“一崗雙責”；
（六）領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會、共青團等群團工作；
（七）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作；公司黨委對董事會、經(jīng)營會擬決策的重大問題進行研究討論，提出意見和建議；
（八）其他應(yīng)由黨委研究討論或決定的重大問題。
四、對下列事項，必須先經(jīng)公司黨委討論研究：
（一）企業(yè)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級重要決定的重大措施；
（二）企業(yè)改革發(fā)展重大事項。包括企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓以及資本運作和大額投資方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改，企業(yè)的合并、分立、變更、解散，下屬企業(yè)的設(shè)立和撤銷等；
（三）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營重大事項。包括生產(chǎn)經(jīng)營方針和年度計劃，年度財務(wù)預(yù)決算，超預(yù)算資金的調(diào)動和使用，對大額捐贈和贊助，重要設(shè)備和技術(shù)引進，采購大宗物資和購買服務(wù)，安全生產(chǎn)、維護穩(wěn)定等方面的重要措施；
（四）企業(yè)干部人事、分配重大事項。包括企業(yè)中高層管理人員的選拔任用、教育培訓(xùn)、考核獎懲、專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任及企業(yè)后備領(lǐng)導(dǎo)人員的確定，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整和人員編制，工資體系調(diào)整和獎金分配方案；
（五）涉及職工切身利益重大事項。包括收入分配方案、勞動保護、福利衛(wèi)生及其他涉及職工切身利益的重大事項；
（六）其他應(yīng)當由黨委研究討論或決定的重大問題。
第二章 董事會
一、 公司設(shè)董事會，成員為7人，其中有職工代表，職工代表董事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。
二、董事會成員
董事長：韓永君（黨委書記）
董事：李享林（黨委副書記、總經(jīng)理）、程鵬（職工董事），專職外部董事：張靜、馮文懋、任長禎、柴海龍。
董事會秘書：程鵬
三、董事會職權(quán)：
（一）向出資人報告工作；
（二）執(zhí)行出資人的決定；
（三）決定公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）決定公司的風險管理體系運行事項；
（五）制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（七）按規(guī)定程序聘任或解聘各部門、各子公司負責人及其報酬，并根據(jù)提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬；
（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（九）制訂公司增加或減少注冊資本、上市、發(fā)行債券或其他證券、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、權(quán)益核銷的方案；
（十）制訂公司合并、分離、解散、變更公司形式、申請破產(chǎn)及改制方案；
（十一）法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當由董事會行使的其他職權(quán)；
（十二）除法律法規(guī)強制規(guī)定外，公司融資、擔保（集團公司為子公司擔保、子公司之間擔保）等相關(guān)事宜，由黨委會建議，董事會決議。
董事會對上述事項作出決定，屬于公司黨委會參與重大問題決策范圍的，應(yīng)當事先聽取公司黨委會的意見和建議。
四、議事要求
（一）董事會對所議事項作出的決定由全體董事人數(shù)二分之一以上董事表達決定通過方為有效，并做會議記錄。
（二） 董事會會議必須由三分之二以上董事參加方為有效。若因故不能參加的，可書面委托他人行使董事權(quán)力。
（二）公司董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的視為無效。
第三章 監(jiān)事會
一、公司設(shè)立監(jiān)事會，成員7人，其中三分之一以上職工代表由職工代表大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
二、監(jiān)事會成員
監(jiān)事會主席：孫志宏
監(jiān)事會副主席：劉海民
監(jiān)事：周冬冬、張小龍、劉曉雯、劉春燕、付建利
監(jiān)事會秘書：周冬冬
三、監(jiān)事會職權(quán)：
（一）檢查公司財務(wù)；
（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
（四）向出資人提出提案；
（五）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
四、議事要求
（一）監(jiān)事可列席董事會議，并對董事會議事項提出質(zhì)詢或者建議，監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助，費用由公司承擔。
（二）監(jiān)事會議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄。
第四章 經(jīng)營管理層
一、 公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理若干名。
二、總經(jīng)理會議組成
總經(jīng)理：李享林
副總經(jīng)理：高戰(zhàn)兵、李強
總經(jīng)理助理：郝樂樂、陳娜
總經(jīng)理會議秘書：馬維俊
三、總經(jīng)理辦公會職權(quán)（議事范圍）：
（一）研究決定各部門、各子公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；
（二）組織實施黨委會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議；
（三）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會審批；
（五）擬訂公司的基本管理制度；
（六）制定公司的具體規(guī)章制度；
（七）聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、部長、員工，報董事會審批；
（八）擬訂除公司董事、高管外員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；
（九）研究需向烏海市人民政府請示、報告的重大事項；
（十）一次支付額度（單筆或同一事項）在10萬元及以上；
（十一）召開擴大會議時，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任務(wù)；
（十二）公司章程和董事會授權(quán)處理的事項及其它需要總經(jīng)理辦公會研究的重要工作。
四、總經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權(quán)：
（一）組織實施黨委會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）制訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（四）制訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章制度；
（六）聘任或者解聘公司副經(jīng)理、部長；
（七）決定聘任或者解除董事會決定聘任或解聘以外的負責管理人員；
總經(jīng)理在行駛上述職權(quán)時，屬于公司黨委會參與重大問題決策范圍的，應(yīng)當事先聽取公司黨委會的意見。
董事、總經(jīng)理未經(jīng)出資人和公司董事會議批準，不得兼任本公司以外企事業(yè)單位的任何職務(wù)和領(lǐng)取報酬；不得參與與本公司所屬企業(yè)有競爭或者損害公司及所屬企業(yè)利益的活動；不得挪用公司或企業(yè)資金和財產(chǎn)借貸給他人，不得以公司資產(chǎn)為本公司股東或者其他個人債務(wù)提供擔保。以上人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔相應(yīng)的法律責任。
